В Алматы осудили пять членов организованной преступной группы, которые занимались обналичиванием денег через предприятия-однодневки, передает
- ПОДЕЛИТЬСЯ
- Подписаться на канал новостей TengriNews:
- Google News
- Яндекс Новости
- Email рассылка
- Новости
- Новости Казахстана
- Новости мира
- Нашли ошибку?
- Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов В Алматы осудили пять членов организованной преступной группы, которые занимались обналичиванием денег через предприятия-однодневки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Пять членов ОПГ занимались обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по Алматы. Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузку товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 миллиардов тенге», — сообщили в АФМ. Сообщается, что предприятия-однодневки регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы. Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 7 лет. Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере Источник: tengrinews.kz
