Фото: instagram.com/01pk
14 марта деяния Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой квалифицировали, сообщает пресс-служба АФМ РК.
Им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путём.
Напомним, Кайрат Перизат с 2021 по 2024 год призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.
Поступавшие в ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 денежные средства Кайрат переводила на свои личные счета и счета её матери.
Всё похищенное она тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, ремонт, аренду автомашины и прочее.
С 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила.
Для отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договоры о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. После чего Перизат обналичила и потратила на личные нужды свыше миллиарда тенге.
Из этой суммы 72 млн тенге она перевела на счёт своей матери в ИП «Алашбаева», якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге.
В январе 2024 года Перизат Кайрат часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО Rebel flowers за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге. Её доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.
Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, два парковочных места, дом, земельный участок и строение. Также у неё изъяли украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге. На всё имущество, добытое преступным путём, стоимостью 865 млн, тенге наложен арест.
В отношении Гани Алашбаевой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
На сегодняшний день участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Читайте также:
Дело Перизат Кайрат: фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 ликвидируют через суд
Источник: www.inastana.kz
