Фото: 2 ГИС
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генпрокуратуры пресекло деятельность финпирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив.
Следствие установило, что организаторы пирамиды во главе с Н. Туганбаевым привлекли от 86 тысяч человек около 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоил Туганбаевы его подельники.
Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что на предприятиях в Алматы производятся строительные материалы, одежда и техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.
Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности.
В ходе следствия серверные данные восстановили и выяснили, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира досталась лишь одному.
По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику.
Напомним, что 9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяли 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
Кроме того, в Актау у брата Туганбаева были изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.
11 февраля в отношении Туганбаева и Байтасова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также:
Более 1,2 млрд тенге наличными нашли у организаторов финпирамиды Asar Baspana
Источник: www.inastana.kz
