Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
В столице задержали организатора финпирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 млрд тенге, сообщает пресс служба АФМ РК.
Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, но обещанные дивиденды участникам выплачивались только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков.
Вкладчикам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Анголе.
Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет было необходимо получить ссылку от клиента проекта, по приглашению.
Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу.
Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании.
С января 2018 года по 2022 год число вовлечённых «инвесторов» составило более 3 тысяч человек с оборотом 18 млн долларов США.
«Одна из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержана и водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат», – говорится в сообщении.
Всего в этом году за организацию деятельности и рекламирования финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осудили 35 лиц, с конфискацией имущества.
Читайте также:
Куда обращаться астанчанам, которые попали в финпирамиду, рассказали в департаменте экономических расследований
Источник: www.inastana.kz
