Иллюстративное фото Edar с сайта Pixabay
Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance, сообщает пресс-служба АФМ РК.
26 февраля Агентство по финансовому мониторингу провело операцию, в результате которой была пресечена деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив.
Кроме прочего, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.
Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тысяч тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.
При этом, кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.
В пирамиду вложились более 250 человек, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.
Организатора пирамиды поместили под стражу сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Читайте также:
Финпирамида Asar Baspana: почти 4 млрд тенге присвоили организатор и его подельники
Источник: www.inastana.kz
