Фото с сайта pixabay.com
В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды Sterling Invest, сообщает inastana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Досудебное расследование в отношении руководства ТОО Sterling Invest по факту создания и руководства финансовой пирамидой ведёт Департамент АФМ по Астане. Установлено, что ТОО привлекает денежные средства вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств.
Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО MegaSnabGroup.KZ и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения.
Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика.
Санкцией суда в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее сообщалось, что организаторов финпирамиды Antares осудили в Астане.
Источник: www.inastana.kz
