Более 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды в Казахстане с начала года

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

С начала года агентство завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге.

На сегодняшний день возместили более 13 млрд тенге. Всего с начала этого года в интернете выявили 47 финпирамид. По ним установили и закрыли почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. На блокировку направили более 11,7 тысяч сайтов с признаками финпирамид.

В АФМ напомнили основные признаки, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:

обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
обязательное привлечение новых клиентов;
активная реклама в интернете;
компания не имеет регистрации в Казахстане или зарегистрирована недавно;
нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.

Также в АФМ запущен бот Baiqa, piramida!, при помощи которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.