Фото с сайта pixabay.com
За девять месяцев 2023 года государству возвращено активов на 217 млрд тенге и достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%, об этом президенту Казахстана доложил председатель Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов, сообщает inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Согласно докладу председателя АФМ, с начала года сотрудники агентства передали правоохранительным органам 229 аналитических материалов.
Агентство идентифицировало и заблокировало 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Чтобы оградить молодёжь от онлайн-покупок наркотиков, агентство наладило практику блокирования финансовых операций наркодельцов. Закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов.
Также в АФМ создали специальное подразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов и разработали механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты.
Сотрудники агентства ликвидировали работу девяти незаконных криптообменников. Оборот этих обменников превысил 17 млрд тенге
Впервые в стране изъят незаконный доход в криптовалюте на 47 млн тенге.
Куда отправлены средства. Незаконный доход размещён на спецсчёте Агентства на криптобирже Binance.
Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.
Читайте также:
22% казахстанцев подозревают Антикор в коррупции — Аналитика
Источник: www.inastana.kz
